Адвокат. Легализация (отмывание ) доходов, полученных преступным путем

1. Совершение финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий , направленных на сокрытие или маскировки незаконного происхождения таких средств или другого имущества или владения ими, прав на такие средства или имущество, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, а равно приобретение , владение или использование средств или другого имущества, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, предшествовало легализации ( отмыванию ) доходов, - наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем , и с конфискацией имущества .

Адвокат. Киев

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц , или в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией средств или иного имущества , полученных преступным путем , и с конфискацией

имущества .

3. Действия , предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией средств или иного имущества , полученных преступным путем, и с конфискацией имущества .

Примечание . 1 . Общественно опасным противоправным деянием, предшествовало легализации ( отмыванию ) доходов , в соответствии с этой статьей является деяние , за которое Уголовным кодексом Украины предусмотрено основное наказание в виде лишения свободы или штрафа более трех тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан ( за исключением деяний, предусмотренных статьями 212 и 212-1 Уголовного кодекса Украина), или деяние, совершенное за пределами Украины , если оно признается общественно опасным противоправным деянием, предшествовало легализации ( отмыванию ) доходов , по уголовному законом государства , где оно было совершено , и является преступлением по Уголовным кодексом Украины и вследствие совершения которого незаконно полученные доходы .

2. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, признается совершенной в крупном размере, если предметом преступления были средства или другое имущество на сумму, превышающую шесть тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

3. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем , признается совершенной в особо крупном размере , если предметом преступления были средства или другое имущество на сумму, превышающую восемнадцать тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан .

_____________________________________________________

Законодательство:

1. Конвенции Совета Европы об отмывании, поиске, аресте конфискации доходов, полученных преступным путем, о финансировании терроризма от 08 ноября 1990 года и 16 мая 2005 года.

2. Закон Украины «О предупреждении и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и противодействие терроризму» от 28 ноября 2002 года .

3. Постановление Пленума Верховного суда Украины «О практике применения судами законодательства об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем» от 15 апреля 2005 года № 5.

4. Определение коллегии судей Судебной палаты по уголовным делам Верховного суда Украины от 12 августа 2008 года// Вестник ВСУ. 2008.- № 12 (100).

5. Определение коллегии судей Судебной палаты по уголовным делам Верховного суда Украины от 18 марта 2008 года // РВСУ.-2008.- №2 (17).

6. Определение коллегии судей Судебной палаты по уголовным делам Верховного суда Украины от 17 марта 2005 года // РВСУ.-2005.-Вып.2 (11).

Услуги адвоката в Киеве

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Яндекс.Метрика